农发行阳谷县支行开展存量银行结算账户大排查行动

2025-03-26 16:27:10

来源:今日热点网


为配合打击治理银行账户诈骗活动,农发行阳谷县支行组织开展了存量银行账户“拉网式”排查,各柜面人员妥善分工,以月份为单位稳步推进排查工作。

该行首先对符合本次排查范围的存量银行结算账户列出清单,对清单中非柜面交易限额高、交易频繁、资金流动频繁的账户进行梳理,逐一进行排查,重点核实账户是否为开户企业使用、账户交易明细是否存在异常、非柜面交易限额管理是否合理等要素。该行通过系统查询和联系客户的“双管齐下”方针,组织柜员结合客户业务经营情况、走款计划申报等对35家客户相关的大额交易进行了摸底排查,未发现存在涉诈风险的账户。

下一步,该行将继续做好后续排查工作,保证按照计划推进清查进度。如发现异常账户,将及时向人民银行和上级行进行汇报,并采取相应的交易管控、调整非柜面限额等处置措施加以控制。注意做好客户解释工作,及时妥善处理排查工作中出现的问题。

(通讯员:杨怀志 阳谷县支行)


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